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Fiscalidad especializada y prevención blanqueo capitales

Planificación fiscal de operaciones societarias, nacional e internacional

Manuales de prevención del blanqueo de capitales

Desde la publicación de la la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como del reglamento RD 304/2014 por el que se aprueba su reglamento, las empresas y las entidades sin fines de lucro deben llevar a cabo una serie de transformaciones importantes sobre manuales de prevención, identificación de sus clientes y donantes, así como de los destinatarios de sus fondos. Esto supone un esfuerzo más en la lucha contra el el blanqueo de capitales que sigue tanto normas comunitarias como recomendaciones de importantes foros internacionales.